“Aún no conocemos la magnitud total del fraude, y es importante tener en cuenta que todavía se está gastando dinero. Pero nuestros miembros tienen cientos de auditorías e investigaciones en curso”, dijo Robert A. Westbrooks, director del Comité Federal de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia.
Registros del Departamento de Justicia obtenidos por Itempnews, ofrecen un amplio vistazo al botín de más de $300 millones que el antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez comenzó a entregar el mismo día que los fiscales estadounidenses lo acusaron de lavado de dinero por mil millones de dólares.
En busca de promociones y recompensas financieras, los médicos e investigadores están impulsando una industria próspera que produce estudios falsos por dinero en efectivo.
Dos empresarios venezolanos que durante años se beneficiaron de jugosos contratos públicos en la Venezuela de Hugo Chávez, no se conformaron con los abultados dividendos de sus negocios, sino que través de sofisticados esquemas de fraude, lograron sobrefacturar decenas de millones de dólares.
El Departamento de Justicia ha registrado hasta 72 mil reportes de fraude vinculados al COVID-19, mientras la Oficina de Contabilidad del Gobierno tiene una lista de casi 1,100 denuncias de estafas a los programas de asistencia que el Congreso aprobó.
